- Buyurtmachining SWIFT mahalliy infratuzilma arxitekturasi turini aniqlash (arxitektura turlari: A1, A2, A3 yoki B);
- Buyurtmachining aniqlangan mahalliy SWIFT arxitektura turiga nisbatan tatbiq qilinadigan SWIFT CSP talablari roʻyxatini aniqlash;
- xalqaro pul oʻtkazmalari amalga oshiriladigan jarayonlar haqida maʼlumot toʻplash;
- bu jarayonlarning ishlashini taʼminlaydigan axborot resurslari roʻyxatini aniqlash;
- xalqaro pul oʻtkazmalarini amalga oshirish jarayonlarini tashkil etish, axborot resurslariga xizmat koʻrsatish va SWIFT talablarini bajarish bilan shugʻullanadigan xodimlarni aniqlash.
SWIFT CSP
Compliance Control Buyurtmachi SWIFT mahalliy toʻlov infratuzilmasining SWIFT foydalanuvchisi xavfsizligi dasturi (SWIFT Customer Security Program – CSP) talablariga muvofiqligini baholaydi. SWIFT (SWIFT Customer Security Controls Framework – CSCF) foydalanuvchi xavfsizligi konseptsiyasi SWIFT foydalanuvchilari tomonidan SWIFT bilan bogʻliq mahalliy muhitda amalga oshirish uchun majburiy va tavsiyaviy xavfsizlik nazorati elementlaridan iborat. Majburiy xavfsizlik nazorati elementlari SWIFT hamjamiyati uchun umumiy xavfsizlik bazasini oʻrnatadi va barcha foydalanuvchilar, jumladan, servis byurosi yoki provayder orqali ulanuvchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Majburiy va tavsiyaviy nazorat elementlari roʻyxati oʻzgaruvchan tahdidlar landshaftini hisobga olgan holda muntazam qayta koʻrib chiqiladi.
CSCF doirasida SWIFT foydalanuvchilari SWIFT ulanish arxitekturasi turiga taalluqli majburiy boshqaruv elementlariga muvofiqlik darajasini tasdiqlashi kerak.
Sertifikatlash natijalari KYC-SA portalida taqdim etiliishi va joylanishi kerak (Know Your Customer – Security Attestation / Oʻz mijozingizni biling – Xavfsizlik attestatsiyasi).
- 2020-yil oʻrtalaridan boshlab SWIFT kompaniyasi V2021 versiyasi uchun SWIFT CSCF talablariga muvofiqlikni mustaqil baholashni majburiy etib belgiladi.
- Compliance Control Ltd mutaxassislari SWIFT Customer Security Programme talablariga muvofiqlikni baholash boʻyicha muvaffaqiyatli tajribaga ega. SWIFT Customer Security Programme dasturi talablarini amalga oshirishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatolardan saqlanish va SWIFT orqali hisobotlarni taqdim etish bosqichiga iloji boricha obyektiv baholashga ishonch bilan yondashish uchun qoʻshimcha maslahatlar olishadi.